conseguenze possono andare incontro i commercialisti e i titolari di uffici contabili? Scoprite quali sono le disposizioni del Codice penale fiscale, del Codice penale e della Legge sulla contabilità che disciplinano la responsabilità per gli errori contabili. Scoprite come proteggere la vostra azienda dai rischi finanziari e legali!
Una falsa raccolta fondi online utilizza un semplice meccanismo sociologico che fa appello alle emozioni e al desiderio di aiutare. Pertanto, il numero di truffe che utilizzano finte raccolte di fondi per una buona causa è destinato ad aumentare.
L'uso di un certificato falso negli anni 2021 e 2022 può causare non pochi problemi. Molte persone hanno acquistato inconsapevolmente un certificato falso e lo hanno utilizzato. Il problema era principalmente che avere un certificato COVID-19 li esentava dalla quarantena obbligatoria.
La rinuncia volontaria alla responsabilità disciplinata dal Codice penale fiscale può rivelarsi una salvezza per molti imprenditori e persone che devono pagare una multa per un presunto reato o illecito fiscale. In alcuni casi, le norme che impediscono l'utilizzo della DPO
La responsabilità penale dei membri dei consigli di amministrazione è una questione di notevole interesse per i manager. Il numero crescente di leggi che impongono numerosi obblighi, il cui mancato adempimento può comportare gravi sanzioni, tra cui la reclusione, rende significativo il rischio di far parte dei consigli di amministrazione delle società.
Il riciclaggio di denaro è un reato comune. Comporta non solo la partecipazione alla pratica, ma anche la ricezione di fondi che possono provenire direttamente o indirettamente dalla commissione di un reato. L'accusa di riciclaggio di denaro può comprendere qualsiasi azione volta ad assimilare fondi di provenienza illecita a fondi o beni legittimi.
La mancata presentazione dei bilanci all'autorità fiscale in tempo utile rischia di comportare un reato fiscale, per il quale può essere comminata una multa da un decimo a 20 volte il salario minimo.
Il mancato pagamento delle imposte può comportare il rischio di responsabilità penale fiscale. Il persistente mancato pagamento delle imposte non è ovviamente un ritardo una tantum nel pagamento di un debito pubblico.
L'uso di un certificato di vaccinazione falso è un reato penale con pene severe. Anche chi utilizza un certificato falso come se fosse autentico e lo presenta per un controllo è responsabile.
La violazione o l'elusione delle sanzioni imposte alla Russia e alla Bielorussia può comportare il rischio di gravi sanzioni finanziarie e responsabilità penali. Le disposizioni della legge polacca sulle sanzioni hanno inoltre introdotto l'obbligo di verificare la cosiddetta lista delle sanzioni.
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