Da sapere – blog sul diritto
Vuoi usufruire gratuitamente delle mie conoscenze giuridiche? Ti invito quindi a consultare i numerosi articoli e post del blog dedicato al diritto e alle questioni giuridiche. In essi condivido le conoscenze e l’esperienza acquisite in molti anni di pratica legale. Qui troverai post sul diritto penale, diritto commerciale e reati fiscali. Dedico inoltre molta attenzione alle questioni di compliance e alla responsabilità legale dei manager. Un blog sul diritto e sulle norme giuridiche non può sostituire la consulenza di un avvocato, ma può aiutarti a familiarizzare con diversi scenari di sviluppo di controversie o rivendicazioni in ambito giuridico e a conoscere i potenziali rischi legali in diversi ambiti della vita personale e professionale. Leggere un blog legale ti aiuterà a sviluppare la tua consapevolezza e intuizione giuridica. Negli articoli cerco di fare riferimento alla pratica, indicare soluzioni a una determinata questione e spiegare le norme che si applicano a un caso specifico.
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Responsabilità penale dei membri del consiglio di amministrazione
La responsabilità penale dei membri dei consigli di amministrazione è una questione di notevole interesse per i manager. Il numero crescente di leggi che impongono numerosi obblighi, il cui mancato adempimento può comportare gravi sanzioni, tra cui la reclusione, rende significativo il rischio di far parte dei consigli di amministrazione delle società.
Riciclaggio di denaro – accuse, e poi?
Il riciclaggio di denaro è un reato comune. Comporta non solo la partecipazione alla pratica, ma anche la ricezione di fondi che possono provenire direttamente o indirettamente dalla commissione di un reato. L'accusa di riciclaggio di denaro può comprendere qualsiasi azione volta ad assimilare fondi di provenienza illecita a fondi o beni legittimi.
Registro dei beneficiari finali
I dati sui beneficiari effettivi raccolti nel Registro centrale dei beneficiari effettivi sono accessibili a tutti. A seguito della sentenza della CGUE del 22 novembre 2022, questa situazione richiederà una modifica delle disposizioni della legge antiriciclaggio.
Mancata presentazione dei bilanci nei tempi previsti
La mancata presentazione dei bilanci all'autorità fiscale in tempo utile rischia di comportare un reato fiscale, per il quale può essere comminata una multa da un decimo a 20 volte il salario minimo.
Sanzioni per il persistente mancato pagamento delle imposte
Il mancato pagamento delle imposte può comportare il rischio di responsabilità penale fiscale. Il persistente mancato pagamento delle imposte non è ovviamente un ritardo una tantum nel pagamento di un debito pubblico.
Quali sono le sanzioni per chi tiene una contabilità disonesta?
La contabilità deve essere impeccabile, cioè conforme alle norme, e affidabile, il che significa che i libri contengono un quadro fedele della situazione dell'azienda dal punto di vista della legge sulla contabilità. La corretta tenuta della contabilità è uno degli obblighi principali degli imprenditori.
Responsabilità penale fiscale: chi è interessato?
La responsabilità penale fiscale incombe all'autore di un reato fiscale in conformità al Codice penale fiscale applicabile. Può incorrere nella responsabilità anche chi, sulla base di una disposizione di legge, di una decisione di un'autorità competente, di un contratto o di un'effettiva esecuzione, si occupa degli affari economici, in particolare finanziari, di una persona fisica, di una persona giuridica o di un'unità organizzativa priva di personalità giuridica.
A quanto ammonta la multa per un reato fiscale?
L'importo delle multe che possono essere inflitte dal tribunale per un reato fiscale o un'infrazione fiscale dipende dall'importo del salario minimo. Nel 2023, secondo il piano del governo, l'importo del salario minimo raddoppierà. A gennaio 2023 sarà di 3.383 PLN e dal 1° luglio 2023 di 3.450 PLN.
A cosa si applica il Codice penale fiscale?
Il Codice penale fiscale descrive i reati e le infrazioni fiscali e mira a proteggere gli interessi fiscali dello Stato. La legge è l'atto legislativo di base che regola la responsabilità per i reati fiscali. È entrata in vigore il 17 ottobre 1999.
Falso certificato di vaccinazione: cosa fare?
L'uso di un certificato di vaccinazione falso è un reato penale con pene severe. Anche chi utilizza un certificato falso come se fosse autentico e lo presenta per un controllo è responsabile.
Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle sanzioni?
La violazione o l'elusione delle sanzioni imposte alla Russia e alla Bielorussia può comportare il rischio di gravi sanzioni finanziarie e responsabilità penali. Le disposizioni della legge polacca sulle sanzioni hanno inoltre introdotto l'obbligo di verificare la cosiddetta lista delle sanzioni.
Quali sono le conseguenze della guida in stato di ebbrezza?
La guida sotto l'effetto dell'alcol è un'infrazione comune e purtroppo frequente. Il trasgressore deve tenere conto del ritiro della patente e delle altre sanzioni che il tribunale può comminare al trasgressore che guida sotto l'effetto dell'alcol.
Frode fiscale
La frode fiscale può essere trattata come un reato fiscale punibile con una multa elevata fino a 720 aliquote giornaliere o con la reclusione, oppure il colpevole può essere condannato a entrambe le pene.
Un testimone può rifiutarsi di testimoniare?
Sapete quali sono le vostre responsabilità come testimoni? Forse non siete mai stati convocati da un'autorità fiscale per testimoniare, quindi informatevi se un testimone deve presentarsi a una convocazione e se deve testimoniare.
Fattura non pagata: è ancora un reato?
Una fattura non pagata non significa immediatamente che la nostra controparte ci abbia truffato. Tuttavia, non è possibile escluderlo. Se sospettate che la vostra azienda sia stata vittima di una frode, dovreste leggere questo post. Scoprirete quando è possibile parlare di frode commerciale.
