Una fondazione di famiglia deve applicare le disposizioni della legge antiriciclaggio. Il consiglio della fondazione deve rendere note le persone che sono i beneficiari effettivi della fondazione di famiglia. Il beneficiario di una fondazione di famiglia non è la stessa persona del titolare effettivo ai fini delle norme antiriciclaggio.
Una donazione fittizia per scopi religiosi è stata utilizzata dai contribuenti per ridurre la loro responsabilità fiscale o per ottenere il rimborso dell'imposta versata. Questo comportamento può essere di interesse penale.
I reati penali sono soggetti a prescrizione. La prescrizione determina il momento in cui l'autore di un atto criminale non può più essere ritenuto penalmente responsabile. I cambiamenti in questo senso sono probabilmente legati alla pandemia COVID-19. Cosa vale la pena sapere sulla prescrizione dei reati penali secondo il Codice penale fiscale?
Sapevate che potete creare una società senza uscire di casa? È possibile organizzare tutto a distanza utilizzando il sistema S24. Il programma non è molto intuitivo, per questo conviene affidare la costituzione di una società a un consulente legale che, in qualità di delegato, possa guidarvi in tutto il processo di registrazione della società.
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