Co zrobić w przypadku blokady rachunku przez bank? Jakie uprawnienia przysługują prokuratorowi oraz w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do zablokowania środków pieniężnych lub wstrzymania transakcji. Link do publikacji Blokada rachunku. Poradnik dla przedsiębiorców.
Pranie brudnych pieniędzy jest przestępstwem powszechnym. Polega nie tylko na udziale w procederze ale także na przyjmowaniu środków mogących pochodzić pośrednio lub bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Zarzut prania brudnych pieniędzy obejmować może wszelkie działania mające na celu asymilacje środków pochodzących z nielegalnego źródła z legalnymi środkami lub majątkiem.
Dane o beneficjantach rzeczywistych gromadzone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są jawne dla wszystkich. Po wyroku TSUE z 22 listopada 2022r. ta sytuacja będzie wymagała zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wciąż niewielu przedsiębiorców ma świadomość o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. A są to przepisy powszechnie obowiązujące, gdzie poza kryterium rodzaju prowadzonej działalności decyduje także wielkość rozliczeń dokonywanych gotówkowo przez każdego z przedsiębiorców.
KOGO
REPREZENTUJEMY?
POZNAJ
RGN LEGAL
© 2023 | RGN Legal Kancelaria Radcy Prawnego Robert Gniezdzia | Polityka Prywatności
